CONVOCATORIA ASAMBLEA 2018

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luís Potosí del día martes 09 de Enero del 2018 y con fundamento en los artículos 20 y 21 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, así como del 8 al 41, 44, 54, 65 y 67 de los Estatutos Vigentes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Potosí, se cita en Primera Convocatoria a los Afiliados a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará a las 19:00 horas, del día viernes 23 de Febrero de 2018, en las instalaciones de esta Cámara, sito Av. Prolongación Coronel Romero No. 2100, Col. Tierra Blanca, de esta ciudad. En caso de no reunirse el Quórum establecido por el artículo 26 de los Estatutos se cita en Segunda Convocatoria a las 20:00 horas, del mismo día y será válida con cualquiera que sea el número de Afiliados representados como lo señala el artículo último ya citado conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

• Lista de asistencia, designación de escrutadores y declaración, en su caso, de la existencia del quórum legal.
• Presentación, discusión y aprobación en su caso del Informe del Presidente del Consejo Directivo correspondiente al período 2017 – 2018.
• Presentación, discusión y aprobación en su caso, del Informe del Tesorero sobre el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio 2017.
• Elección de los miembros del Consejo Directivo para el período 2018-2019.
• Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del programa de actividades, cuotas de afiliación y presupuestos de ingresos y egresos para el período 2018-2019.
• Designación del auditor externo para el período 2018-2019.
• Asuntos generales.
• Designación del Delegado especial para que acuda ante fedatario público de su elección, para protocolizar el acta de la presente Asamblea.
• Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta correspondiente.

El proceso de elección de Consejeros, comisión de arbitraje y auditor externo, para el periodo 2018-2019, sólo se admitirá bajo la figura de planillas, manifestando en ellas el nombre del candidato a ocupar cada puesto.

El periodo de registro de planillas será, los días 17, 18 y 19 del mes de Enero del 2018, dentro del horario de 9:00 a 19:00 hrs., (por lo que concluirá precisamente a las 19:00 Horas del día 19 de Enero de 2018),  en el domicilio de la Cámara antes citado, con los integrantes de la Comisión Electoral, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, Juan Manuel Leos Herrera, Eduardo Ayala Morales, Julián Ramírez Abella  y Ana Patricia Márquez García,  debiendo reunir los integrantes de las planilla, los requisitos establecidos en los artículos siguientes de nuestros estatutos:

 Artículo 35.- Los Candidatos a Consejeros deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser afiliado o representante de una empresa afiliada con antigüedad mínima de dos años consecutivos inmediatos anteriores a la elección, en pleno goce de sus derechos y estar al corriente de sus obligaciones;
2. No estar inscrito en más de una planilla.
3. Acreditar la vigencia de sus pagos correspondiente a su cuota anual de Afiliación con el recibo respectivo y presentar su credencial de afiliado.
4. Las demás que establecen los estatutos.

Artículo 36.- Los requisitos que deben cumplir las planillas, son los siguientes:

1. Establecer el Nombre de los Candidatos a consejeros.
2. Señalar los nombres de los candidatos para integrar la comisión de Arbitraje Honor y Admisión.
3. Nombrar el candidato a auditor externo.
4. La planilla deberá contar con la firma de cada uno de los candidatos.

De conformidad con el Articulo 27 de los estatutos de esta Cámara. Para que los afiliados puedan ejercer su derecho en la sesión de Asamblea General, será necesario acreditar en la Cámara su calidad de afiliado activo mediante su credencial de afiliado o recibo de pago. Los afiliados podrán hacerse representar en la Asamblea por otro afiliado, al que acrediten mediante carta poder, que lleve la firma autógrafa del poderdante y de dos testigos, debiendo ser éstos también afiliados de la Cámara. Un afiliado solamente puede representar a otro afiliado.

Quienes representen a otro afiliado deberán exhibir la carta poder, copia de la credencial vigente del representado, y copias de las credenciales de afiliados vigentes de sus testigos.

San Luis Potosí, S. L. P., a 16  de Enero de 2018.

NOTA: el original de este documento se encuentra firmado y en el archivo de la Cámara.